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“空壳公司”沦为电诈犯罪帮恶 山东梁山:督促开展贩卖买卖执照专项整理|工商户|经营

2022-01-26 11:10分类:汇亚资金 阅读:

本报讯(记者匡雪 通讯员康亭亭)近日,山东省梁山县检察院收到该县市场监督管理局对检察提出的应复,该局称已将该院移送的15家涉案公司、个体工商户列入经营反常名录并将启动销户程序。

2019年6月至12月,洪某、周某、李某、吕某等人运用本身的身份音信,申请注册了19家“空壳公司”并办理了对公账户,后将公司的买卖执照、公章、银动对公账户、U盾、手机卡等资料以每套1500元的价格出卖给景某。景某又以每套2000元的价格卖给“上线”赚取差价。2021年7月20日,景某、洪某、周某等人均以买卖国家构造证件罪远离被判处有期徒刑六个月、缓刑一年至二年六个月不等,非法所得上缴国库。

梁山县检察院随后相继办理了3首同类案件,关联的25家公司中有17家在梁山注册。检察官调查发现,这些买卖执照、对公账户等资料经犯法买卖转手至犯罪团伙,运用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等运动,形成了一条助推电信网络新式犯罪的“暗灰产业”链。

2021年9月尾,梁山县检察院向该县市场监督管理局发出检察提出,提出其实施市场监督管理职责,对梁山县辖区涉案的17家公司、个体工商户依法处理;对企业登记申请资料进动周到审核;开展整理贩卖买卖执照专项运动。

收到检察提出后,梁山县市场监督管理局对17家涉案公司一一调查核实。“俺们发现,除两家公司已经刊出表,其余15家的登记注册地址均无实际经营商户,登记音信负责人相干电话均为空号,俺们已将此15家市场主体依法列入经营反常名录。”梁山县市场监督管理局回复称,将对涉案公司启动销户清算管事。

随后,梁山县市场监督管理局开展了贩卖买卖执照专项排查整理运动,周到排查辖区内的公司、个体工商户,清算“空壳公司”,将涉嫌犯罪的依法移送公安构造处理,截断“空壳公司”充当犯罪工具的后路。(匡雪 康亭亭)

来源:检察日报

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